Maggio 2011

AZ International Holdings sa, controllata di Azimut h., ha raggiunto un accordo per l'acquisizione del 50% del capitale sociale di Cgm (Compagnie de Gestion privee Monegasque sam), societa' di gestione indipendente che, insieme alla Sim controllata italiana, puo' contare su masse totali per circa 800 mln euro. In base a quanto previsto dal contratto, si legge in una nota, Azimut acquistera' il 50% del capitale sociale di Cgm, di cui il 30% dall'attuale management della societa' (che manterra' il rimanente 50%) ed un ulteriore 20% precedentemente detenuto da Bsi Monaco. Il controvalore dell'operazione e' di circa 15 mln euro e sara' pagato interamente mediante azioni proprie.

Gennaio 2011

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, su proposta della Consob e con il parere della Banca d’Italia, ha disposto con decreto del 10 gennaio 2011 la liquidazione coatta amministrativa della succursale italiana dell’impresa di investimento di diritto francese Européenne de Gestion Privée S.A.

Royal Bank of Scotland rileva Banca Sintesi dal Gruppo Cassa di Risparmio di San Miniato. L'operazione prevede che  l'84,54% del capitale sociale di Banca Sintesi passi a RBS Asset Management Limited (RBSAM) nella sua qualita' di gestore di RBS Special Opportunities Fund, a una societa' partecipata dai manager coinvolti nell'operazione e ad alcune fondazioni bancarie italiane.

Dicembre 2010

Julius Baer Sim apre un nuovo ufficio a Roma. L'ufficio sarà guidato da Andrea Torlonia, proveniente da Banca Esperia.

Novembre 2010

La Compagnie Financière Edmond de Rothschild, filiale francese del Gruppo bancario indipendente Edmond de Rothschild, dal 1° novembre diventa Banca anche nel nostro Paese. Finora sul mercato tricolore operava con una sim e una sgr.

Settembre 2010

Family Advisory Sim S.p.A.-Sella & Partners, con sede a Torino, è  stata autorizzata dalla Consob il 28 settembre.

Santander Private Banking rileva Meliorbanca Private per 32 milioni di euro.

Swisscanto, uno dei principali asset manager svizzeri con circa 45 miliardi di euro di masse gestite, sbarca nel nostro paese. Andrea Ferrante si occupera' di curare l'ingresso e la crescita del business nel mercato italiano e riportera' a Ralf Branda, responsabile per lo sviluppo sui mercati internazionali. Andrea Ferrante, 44 anni, arriva da Duemme, l'sgr del gruppo Banca Esperia, jv paritetica tra Mediobanca e Mediolanum, dove ricopriva la carica di Responsabile della clientela istituzionale. In precedenza, Ferrante aveva maturato esperienze anche nel private banking di Sanpaolo Bank a Vienna e in Sanpaolo Imi Institutional sgr (l'attuale Eurizon Capital) come Responasbile banche e fondazioni.

Giugno 2010

Autorizzata dalla Consob IDeA Sim.  La società è stata costituita nell’ottobre del 2009 da IDeA Alternative Investments che controlla il 65% del capitale sociale, da Massimo Fortuzzi, amministratore delegato di IDeA Sim, che detiene il 30% e da Luigi Arturo Bianchi, presidente del Cda, socio al 5%.  Offrirà servizi di consulenza alla clientela private.

Maggio 2010

Barclays Wealth inaugura una nuova filiale a Roma.

Aprile 2010

Veneto Banca Holding acquisirà il controllo di Banca Intermobiliare attraverso una fusione per incorporazione con l'azionista di controllo Cofito e lancerà un'Opa obbligatoria sulle azioni residue della banca torinese ad un prezzo unitario di 4,25 euro in contanti. Al termine di tutta l'operazione avrà una quota non inferiore al 50% di Bim.

Febbraio 2010

Julius Baer Sim avendo ricevuto l'approvazione dalle autorita' competenti, ha completato l'integrazione di Alpha Sim, gestore patrimoniale indipendente per clienti privati con sede a Milano. L'acquisizione di Alpha Sim, gestore patrimoniale che amministra patrimoni per circa 400 milioni di euro, era stata annunciata il 25 maggio 2009. L' acquisizione completa le attivita' di private banking e di gestione patrimoniale di Julius Baer, gruppo svizzero di private banking, in Italia.

Dicembre 2009

Lo scudo fiscale ha permesso il rientro in Italia di 95 miliardi di euro, con un gettito per lo Stato che ha dunque raggiunto 4,75 miliardi. Lo scudo fiscale è stato prorogato fino al 30 aprile, con una stima di altri 30 miliardi che potrebbero rientrare in Italia. Ma con un progressivo aumento dell’aliquota fino al 7%.

Novembre 2009

Banca Generali rileva Reali & Associati Sim.

Ottobre 2009
 

Luglio 2009

Banca MB e' stata posta in amministrazione straordinaria. Lo rende noto la Banca d'Italia specificando che, al posto dei disciolti organi amministrativi e di controllo, sono stati nominati commissari straordinari Marco Zanzi e Luigi Moncada. Al comitato di sorveglianza sono stati invece nominati Giorgio Maria Zamperetti, Rossella Locatelli e Pierluigi Bevilini.

Julius Baer rileva Alpha Sim.

Aprile 2009

Dario Micheli costituisce a Lugano Valeur Fiduciria Sa, struttura di family office. Micheli vanta una lunga esperienza manageriale maturata Azimut, Credit Suisse e Banca Fideuram.

Il 20 gennaio sono state autorizzate: Four Partners Advisory (MI), Global Wealth Advisory Sim (RM), Financial Innovations Sim (PD) e Ruffo & Partnes Sim (CB).

La Sator di Matteo Arpe rileva il 51% del capitale di Banca Profilo.

Marzo 2009

Ubs chiude l'art advisory, divisione composta da 11 esperti guidati da Karl Schweizer.

Febbraio 2009

Superfund ottiene la licenza ad operare come società di gestione del risparmio da Banca d'Italia ed apre una sede a Milano con 10 professionisti. Sono i primi ad offrire agli investitori fondi di fondi specializzati in managed futures. Fondatore ed attuale azionista di maggioranza Christian Baha; Presidente Roman Gregorig; Country Manager di Gruppo e Consigliere delegato Federico Corbari. Presente in 20 paesi nel mondo, aprì la prima sede a Vienna.

Gennaio 2009

Il 20 gennaio sono state autorizzate quattro nuove sim di consulenza in materia di investimenti: Four Partners Advisory (MI), Global Wealth Advisory Sim (RM), Financial Innovations Sim e Ruffo & Partnes Sim (CB). Quest'ultima è autorizzata anche alla gestione di portafogli.

Dicembre 2008

Autorizzate Abs Consulting Sim, Cofib Advisor Sim, Consultique Sim, J. Lamarck Sim e Be Cube Sim.

Nozze in vista tra Banca Leonardo e Kairos Partners Sgr, secondo indiscrezioni di stampa.

Banca MB vicina a rilevare Corner Sim
 

Novembre 2008
Credit Suisse apre una nuova filiale a Verona dove vi opererà Nakhla Naama Pattaro, professionista con una pluriennale esperienza nel private banking (Banca Aletti, Banca Steinhauslin e Unicredit Private Banking). Nel 2008 la banca elvetica ha così rafforzato la propria presenza nel nostro paese aprendo tre nuove sedi (Parma, Bologna e Verona) e inserendo nuovi relationship manager reclutati dalla concorrenza.

Credit Suisse ha inaugurato, il 13 novembre, una nuova filiale a Bologna. La direzione è stata affidata a Vittorio Brunelli che sarà coadiuvato da Raffaella Forlivesi. I due professionisti provengono entrambi da Intesa SanPaolo Private Banking.
 

Ottobre 2008
Mitsubishi Ufj ha acquisito il 21% del capitale di Morgan Stanley. L'investimento del primo gruppo finanziario giapponese e' di 9 miliardi di dollari.

Settembre 2008
Negli ultimi mesi sono state autorizzate dalla Consob 6 nuove sim di consulenza: Investitori Associati Sim, Finlabo Sim, Secofind Sim, Tosetti Value Sim, Ambrosetti Asset Management Sim e Maxos Sim. Sulla rampa di lancio di sono Consultique,  Advin Partners e la nuova creatura di Azimut e Tamburi.

Luglio 2008
La Consob rilascia l'autorizzazione a Secofind Sim Spa con sede a Milano e Tosetti Value Sim Spa con sede a Torino. L’autorizzazione è rilasciata con le seguenti limitazioni operative: senza detenzione, neanche in via temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa (delibera n.16565 del 23 luglio 2008).

Giugno 2008
La controllante della BPER (Em.ro spa)  lancia un'OPA a 3,2 euo per azione finalizzata al delisting di Meliorbanca.

Maggio 2008
Banca Leonardo entra con il 20% in BS Private Equity, uno dei principali operatori italiani nel private equity.    L’operazione prevede la possibilità per  Banca Leonardo di acquisire in futuro il residuo 80% di BS Private Equity. Union Bancaire Privee (Ubp) e Banco Popolare hanno siglato un accordo che prevede la costituzione di una partnership egualitaria nel settore dell'Alternative Asset Management in Italia. In base agli accordi, Ubp acquisterà il 50% di Aletti Gestielle Alternative (Aga) controllata al 100% dal Banco Popolare.

Aprile 2008
Cape Live ha siglato un accordo con Pmf per acquisire una partecipazione in Zenit Sgr, società di gestione del risparmio indipendente nata nel 1996. La partecipazione iniziale sarà del 10% per un ammontare di
investimento pari a 1,5 milioni di euro, con la possibilità per Cape di incrementare la propria quota nel prossimo triennio fino ad un massimo pari al 30%.

Marzo 2008
Credit Suisse Italy apre una nuova filiale a Parma che sarà presidiata da Sergio Varricchio ex private banker di Banca di Roma.

Banca Albertini Syz sbarca a Reggio Emilia con Gianni Vecchi, proveniente da Credem PB.

Febbraio 2008
Banca Euromobiliare acquista la rete italiana di Citibank per circa 40 milioni di euro pari al 3,4% del patrimonio. Citibank detiene asset per 1,3 mld con 40 banker a dipendenza, 70 pf e altre 15 risorse di supporto.
Banca Passadore apre una filiale a Firenze. Responsabile della Toscana è Jean Luc Steinhauslin.

Gennaio 2008
Accordo tra ArtNetWorth e Fortis Private Banking per l'offerta di consulenza in opere d'arte.
Credem e Citibank International:avviate ormai le trattative per la cessione della rete commerciale italiana della divisione di gestione patrimoni di Citibank al Credito Emiliano.
Se l'acquisizione andrà in porto, tutti i Private Bankers e le filiali (2 Milano, Torino, Firenze e Roma) approderanno in Banca Euromobiliare, l'istituto del gruppo emiliano specializzato nel private banking.

Dicembre 2007
Banca d’Italia ha autorizzato Schroders Alternative SGR, il nuovo player dell’industria alternativa specializzato nella gestione di fondi di fondi hedge. La nuova struttura, controllata interamente da Schroders Plc, sarà guidata da Carlo Alberto Bruno, in qualità di Amministratore Delegato e Responsabile Investimenti.

Novembre 2007
Julius Baer Sim è stata autorizzata dalla Consob. Il gruppo elvetico sbarca per la seconda volta nel nostro paese dopo la sfortunata joint-venture con il Credito Valtellinese. Fabio Rindi e Stefano Canossa sono stati nominati rispettivamente presidente del cda e amministratore delegato.

MPS rileva Antonveneta pagando agli spagnoli del Banco Santander 9 miliardi di euro in contanti. Con questa operazione l' istituto toscano diventa il terzo gruppo bancario italiano passando da 2mila a 3.200 sportelli.

La Swiss Life Holding ha ceduto la Banca del Gottardo alla BSI (Gruppo Generali) per 1,875 miliardi di franchi svizzeri.

Settembre 2007
Banca Leonardo rileva Drueker & Co., una delle principali banche d'affari tedesche.

Banca del Fucino apre una nuova filiale a Grottaferrata.

La Consob autorizza MFO Multifamilyoffice Sim.

Santander investirà 50 milioni di euro nella struttura italiana di private banking con l'obiettivo di portare le masse a 5 miliardi di euro entro il 2011. Nel novembre del 2006 Banif-Santander Private banking è sbarcata nel nostra paese rilevando la Banca Kblfs per 44 milioni di euro.

Joint-Venture tra Azimut Holding e Tamburi Investment Partners nel segmento del family office.

Luglio 2007
Il Cda di Banca Profilo ha dato il via libera ad un'operazione finalizzata all'aggregazione con Meliorbanca a valori paritetici. Lo comunica una nota della societa'. Per uniformare i valori di mercato delle due banche si procedera' a un aumento del capitale sociale di Banca Profilo con riserva d'opzione agli azionisti Profilo fino ad un massimo di 200 milioni di euro. Contestualmente, sara' deliberato un ulteriore aumento di capitale riservato agli azionisti Meliorbanca al servizio dell'Ops (Offerta di Pubblico Scambio) sulla totalita' delle azioni e condizionata al raggiungimento di adesioni almeno pari al 60% del capitale sociale della target da realizzarsi mediante scambio di azioni Banca Profilo di nuova emissione con azioni Meliorbanca. Il Consiglio si e' riservato di decidere successivamente i dettagli dell'operazione relativamente all'effettiva technicality, alle condizioni e alla tempistica. Tutto subordinato alle necessarie autorizzazioni da parte degli Organi competenti. L'obiettivo finale dell'operazione sara' la fusione fra le due banche attraverso l'incorporazione di Meliorbanca in Banca Profilo.

Maggio 2007
AZ Capital Mangement Ltd, società di gestione hedge domiciliata a Dublino, ha avviato l'operatività.

Rainer Masera, gia' presidente dell'istituto San Paolo di Torino, sale al vertice di Lehman Brothers Italia come  managing director e presidente del Gruppo istituzioni finanziarie (Fig) per l'Italia. Masera lavorerà nella sede romana della banca e risponderà a Riccardo Banchetti, amministratore delegato di Lehman Brothers per l'Italiar.  Masera, dal 1975 in Banca d' Italia e ministro del Bilancio e programmazione economica del governo Dini dal 1995 al 1996, in occasione della fusione tra l'Istituto SanPaolo di Torino e l' Imi, fu nominato ad della nuova Banca di cui assunse poi la presidenza tra il 2001 e il 2004.

Nozze tra Unicredit e Capitalia e tra Banca Pop. di Milano e Banca Pop. dell'Emilia-Romagna.

Aprile 2007
L'istituto inglese Barclays ha raggiunto un accordo per rilevare la concorrente olandese Abn Amro in un deal del valore di circa 67 miliardi di euro. Le due banche hanno anche concordato la cessione dell'americana LaSalle, che fa capo ad Abn, a Bank of America.Con la fusione tra Abn Amro e Barclays nasce il primo gruppo bancario al mondo per asset.
Di seguito la classifica delle maggiori banche per asset totali stilata da Bloomberg sulla base di dati (in miliardi di euro) aggiornati a dicembre 2006. Abn Amro-Barclays 2.400 Ubs 1.440 BNP Paribas 1.400 Citigroup 1.380 HSBC 1.370 Royal Bank of Scotland 1.250 Credit Agricole 1.220 Mitsubishi 1.170 Deutsche Bank 1.180 Bank of America 1.070.

Marzo 2007
Banca Profilo rileva il 60% di Société Bancaire Privée per circa 60 mln di euro. Société Bancaire Privée è una banca ginevrina specializzata nel settore del private banking e vanta un patrimonio netto di circa 83 milioni di franchi svizzeri, una raccolta totale di 1,8 miliardi di fs (circa 1,1 miliardi di euro) e 60 dipendenti.

Corsa a due per rilevare Banca Euromobiliare. I pretendenti rimasti sono TIP (Tamburi Investment Partner) e Banco Santander.
 

Febbraio 2007

BNP Paribas  ha comprato in Olanda tramite la controllata Nachenius Tjeenk la divisione di private banking della KAS BANK, con asset per circa 750 milioni di euro.

Secondo indiscrezioni di mercato Banca Euromobiliare sarebbe in vendita. Tra i vari pretendenti spiccano il Banco Santander, Pictet, TIP,  Barclys, Société Generale e Banca Generali.

Banca Finnat apre una filiale a Novi Ligure (AL).

Gennaio 2007

SG Private Banking del gruppo Sociètè Generale ha costituito SG Fiduciaria, società fiduciaria di diritto italiano. Ernesto Prinzi e Antonella Giorgi Pierfranceschi (entarmbi provenienti da  Sirefid, fiduciaria statica del Gruppo Banca Intesa) sono i nuovi a.d. e direttore.

Sopaf, società guidata da Giorgio Magnoni, ha comprato il 100% di LM & Partners, società di lussemburgo attiva negli investimenti opportunistici, per un totale di 48 milioni.

Dicembre 2006

Fusione ufficializzata tra Novagest Sim e Banca MB. La nuova realtà avrà come presidente Carlo Ciani e come a.d. Fabio Arpe e Fabrizio Sartirano.

Bank of New York e Mellon financial hanno annunciato di aver raggiunto un accordo definitivo di fusione. Si tratta di un'operazione del valore di 16,5 miliardi di dollari che avverrà unicamente attraverso lo scambio azionario. Dal matrimonio nascerà la prima azienda del mondo di servizi per la gestione dei titoli e degli asset. Secondo quanto reso noto dalle due parti, la nuova società si chiamerà Bank of New York Mellon e avrà asset in gestione per 16.600 miliardi e altri asset per 8 mila miliardi in custodia fiduciaria.

Novembre 2006

Banca Ifigest apre una nuova filiale a Prato.

Sergio Perego è il nuovo head of relationship management di Credit Suisse Italy. Perego lascia così l'incarico di amministratore delegato di Banca Bsi Italy (Gruppo Generali).

Il gruppo bancario spagnolo Santander rileva Banca KBLFS dal gruppo belga KBL per 44 milioni di euro. 

Settembre 2006

FonSai acquista il 60% di Banca Gesfid da Meliorbanca per 54 milioni di franchi svizzeri. L'istituto svizzero ha sede a Lugano e detiene masse complessive per 3,2 miliardi franchi.

Secondo indiscrezioni di stampa la Cassa di Risparmio di Parma & Piacenza e la Banca Popolare Friuladria dovrebbero passare sotto il controllo del Credite Agricole Indosuez.

Agosto 2006

Banca Etruria ha firmato un accordo per l'acquisizione del 71,3% di Banca Federico del Vecchio di Firenze. I soci attuali potranno esercitare un'opzione di vendita entro 3 anni dalla chiusura dell'operazione che ha un valore complessivo di 110 milioni di euro. La banca privata fiorentina è strutturata con due sportelli  e una raccolta diretta e indiretta rispettivamente di 251,6 e di 96 mln di euro (al 31/12/05). L'utile netto di esercizio e' stato pari a 2,9 milioni di euro.

La Banca Popolare dell'Emilia-Romagna e Sal. Oppenheim entrano nel capitale di Prader Bank, rispettivamente con una quota dell'1,5% e del 9%. Tra gli altri soci ricordiamo il fondatore Josef Prader con l'11% e Gernot Langes-Swarovski con il 5%.

Maggio 2006

Nasce CGM Sim, nuova società diretta da Marco Farina (ex Profilo A.M. Sgr) di cui è azionista al 30%. Nel capitale ci sono anche la Compagnie de Gestion Privée Monegasque con una quota pari al 50%; la Bsi di Lugano con una quota del 20%.

Marzo 2006

Banca Generali acquisisce il controllo di Banca Bsi e unisce le due strutture italiane di private banking.

Febbraio 2006

Société Generale apre una sgr speculativa di diritto italiano: Lyxor Altenative Investments Sgr diretta da David Armstrong.

Secondo indiscrezioni di mercato Mediolanum starebbe per vendere la sua partecipazione in Banca Esperia

Ras (gruppo Allianz) apre una sgr speculativa di diritto italiano: Ras Altenative Investments Sgr.

Settembre 2005

Ubs vende a Julius Baer la sua unità "banche private e GAM" per 5,6 miliardi di franchi svizzeri.

Agosto 2005

Sciolta la joint-venture tra Creval e Julius Baer. Creval riacquista il 51% della società Julius Baer Creval Private Banking Sim diventando così l'unica proprietaria. Julius Baer ha annunciato che continuerà da sola l'espansione in Italia.

Maggio 2005

Banca Galileo e Banca della Provincia di Macerata vogliono potenziare la divisione private banking.

Banca Esperia apre una filiale a Padova.

Aprile 2005

Aletti Montano (family office della famiglia Aletti) compra il 10% di Banca Albertini & Syz.